Comité de auditoría y prácticas societarias

Las principales funciones del comité de auditoría y prácticas societarias son (i) supervisar y evaluar a nuestros auditores externos, así como analizar los reportes que sean elaborados por dichos auditores externos (incluyendo su dictamen), (ii) analizar y supervisar la elaboración de nuestros estados financieros y recomendar al consejo de administración su aprobación, (iii) informar al consejo de administración la situación que guarda nuestro sistema de control interno y auditoría interna y su adecuación, (iv) supervisar las operaciones con partes relacionadas y las operaciones que se lleven a cabo conforme a la legislación aplicable y que representen 20% o más de nuestros activos consolidados, (v) solicitar a nuestros directores o a expertos independientes la elaboración de los reportes que consideren necesarios, (vi) investigar e informar al consejo de administración cualquier irregularidad de la que tenga conocimiento, (vii) recibir y analizar recomendaciones y observaciones de los accionistas, miembros del consejo de administración, directores o cualquier tercero y tomar las medidas que considere necesarias, (viii) convocar a asambleas de accionistas, (ix) supervisar el cumplimiento por parte de nuestro director general de las instrucciones dadas por nuestro consejo de administración o accionistas, (x) proporcionar el reporte anual al consejo de administración en relación con las políticas de contabilidad, su suficiencia y adecuación, así como su consistencia, (xi) dar sus opiniones al consejo de administración en relación con el nombramiento y elección de nuestro director general, su retribución integral y destitución por causas justificadas, así como las políticas para la designación y retribución integral de los demás directivos relevantes, (xii) supervisar y reportar el desempeño de nuestros directivos clave, (xiii) dar su opinión al consejo de administración en relación con operaciones con partes relacionadas, (xiv) solicitar la opinión de expertos independientes, (xv) convocar a asambleas de accionistas, (xvi) apoyar al consejo de administración en la elaboración de los reportes anuales para la asamblea de accionistas, y (xvii) aprobar y contratar o recomendar auditores a la asamblea de accionistas.

Los miembros actuales de comité de auditoría y prácticas societarias son:

Nombre Cargo
José Luis Fernández Fernández Presidente
Joaquín Alberto Palomo Déneke Miembro
John A. Slowik Miembro