- Visión General
- Consejo de Administración
- Directivos Relevantes
- Comités
- Asamblea General
Visión General
Para garantizar a todos nuestros grupos de interés la solidez de nuestro Gobierno Corporativo, nos adherimos al Código de Principios y Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo del Consejo Coordinador Empresarial.
Asimismo, desde 2013, cotizamos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y en el programa American Depositary Receipt Level III de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), por lo que también debemos orientar nuestra estructura y comportamiento a las disposiciones de estos organismos y a la legislación aplicable.
Nuestro gobierno corporativo comprende la Junta de Accionistas, el Consejo de Administración, los Comités y los Directivos Relevantes.
El Consejo de Administración de Volaris está compuesto por 14 consejeros propietarios y 3 suplentes, de los cuales el 71% -10 propietarios y 2 suplentes- son independientes.
Asamblea de Accionistas
Es el órgano supremo de la Compañía y es presidida por el presidente del Consejo de Administración o por la persona a quien designen los accionistas presentes por mayoría de votos.
Las convocatorias a la Asamblea pueden realizarse por solicitud del Consejo de Administración, del presidente o del secretario del Consejo de Administración; por el Comité de Auditoría o por el Comité de Prácticas Societarias; por los accionistas que representen al menos 10% de nuestro capital social en circulación, quienes podrán solicitar al presidente del Consejo de Administración o al presidente del Comité de Auditoría o al presidente del Comité de Prácticas Societarias que convoquen a asamblea de accionistas; por cualquier accionista, en el entendido de que ninguna Asamblea Anual de Accionistas se haya llevado a cabo en dos años consecutivos o no se traten los temas concernientes de las asambleas anuales de accionistas, y por un juez mexicano competente, en caso de que el Consejo de Administración no cumpla con una solicitud válida de los accionistas de acuerdo con lo mencionado en los dos puntos anteriores.
Por regla general, para que una asamblea general ordinaria se considere legalmente instalada deberán estar representadas cuando menos el 51% de nuestras acciones con derecho de voto, y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por mayoría de los votos presentes. En caso de que no se reúna dicho quórum, se hará una segunda convocatoria para la cual se requerirá de igual forma que se encuentren representadas el 51% de nuestras acciones y las resoluciones podrán tomarse por la mayoría del capital representado en dicha asamblea. Por regla general, para que una asamblea general extraordinaria se considere legalmente instalada deberán estar representadas cuando menos el 75% de las acciones. En caso de que no se reúna dicho quórum en la primera convocatoria, se hará una segunda convocatoria y la asamblea se considerará legalmente instalada cuando estén representadas cuando menos 51% de las acciones. En cualquier caso, las resoluciones serán válidas cuando se tomen por el voto de las acciones que representen cuando menos el 50% más una de las acciones del capital social, excepto por resoluciones que se refieran a la cancelación del registro de las acciones en el Registro Nacional de Valores, ya que estas requieren del voto favorable de al menos el 95% del capital social en circulación con derecho a voto. Los derechos de los accionistas minoritarios, así como información sobre las convocatorias, acreditación de titularidad, actas de las asambleas, presidente y secretario, tipos de asamblea y derechos de minorías se pueden ver los Estatutos.
Derechos de accionistas
Conforme a lo estipulado en la legislación mexicana, todas las acciones A y B de Volaris tienen derecho a un voto(1).
Volaris es una empresa mexicana y, por lo tanto, está sujeta a regulaciones de control en materia de inversión extranjera.
La Compañía adoptó una estructura de inversión neutra, al amparo de la legislación aplicable, que permite al público inversionista extranjero interesado en recibir derechos económicos, pero nunca derechos de voto para participar en instrumentos bursátiles con acciones subyacentes de Volaris.
Esta estructura permite que la mayoría los inversionistas mexicanos determinen el sentido del voto de las acciones que subyacen bajo la inversión neutra. Esta información ha sido pública y está disponible en todo momento a los inversionistas en los prospectos de colocación y reportes anuales de los mercados en los que cotizamos.
Además, bajo la ley mexicana aplicable, Volaris no está obligada a adoptar una Política Say on Pay.
La Ley del Mercado de Valores y nuestros estatutos sociales contienen disposiciones que, entre otras cosas, requieren de la aprobación del consejo de administración antes de que cualquier persona o grupo de personas adquiera directa o indirectamente: (i) el 5% o más de nuestras acciones (directamente o mediante la adquisición de ADSs o CPOs), o (ii) el 20% o más de nuestras acciones (directamente o mediante la adquisición de ADSs o CPOs) y en este caso, si dicha aprobación se obtiene, es necesario que la persona adquirente realice una oferta para comprar el 100% de nuestras acciones y CPOs (o los valores que las representen) con una prima sustancial sobre el precio de mercado de nuestras acciones a ser determinada por el Consejo de
Administración, con base en la opinión de un asesor financiero.
(1). Los tenedores de ADS y CPOs no tendrán derecho a votar, en ningún momento, las acciones Serie A subyacentes. Los tenedores mexicanos de acciones Serie A tendrán derecho a votar sus acciones en todos los asuntos. Los tenedores de acciones Serie B tendrán derecho a votar sus acciones en todos los asuntos y tendrán los derechos de voto específicos que se describen en las “Asambleas de accionistas”. Las acciones Serie A subyacentes a los CPOs y los CPOs subyacentes a los ADS serán votadas por el fiduciario emisor de CPOs de la misma manera que la mayoría de los votos de las acciones Serie A emitidos en la Asamblea de Accionistas correspondiente en todas las circunstancias.
Consejo de Administración
El Consejo de Administración de Volaris está compuesto por 14 miembros propietarios; de ellos, 10 propietarios y 2 suplentes son independientes, el 71%. Además, el 14% de los miembros son mujeres. La antigüedad media de los miembros del Consejo es de 7.92 años.
- Brian H. Franke Presidente del Consejo
- Andrew Broderick Consejero
- Marco Baldocchi Kriete Consejero
- Alfonso González Migoya Consejero Independiente
- Harry F. Krensky Consejero Independiente
- Enrique Javier Beltranena Mejicano Consejero
- José Luis Fernández Fernández Consejero Independiente
- Ricardo Maldonado Yáñez Consejero Independiente
- Joaquín Alberto Palomo Déneke Consejero Independiente
- John A. Slowik Consejero Independiente
- Stanley L. Pace Consejero Independiente
- William Dean Donovan Consejero Independiente
- Guadalupe Phillips Margain Consejero Independiente
- Mónica Aspe Bernal Consejero Independiente
-
William A. Franke
Miembro Honorario
(sin ser miembro)
Facultades del Consejo de Administración
La administración de nuestra empresa está conferida al Consejo de Administración y al Director General. El Consejo de Administración establece los lineamientos y estrategia general para la conducción de nuestro negocio y supervisa el cumplimiento de estos.
Los miembros del Consejo de Administración deben desempeñar su cargo procurando la creación de valor en beneficio de la empresa, sin favorecer a un determinado accionista o grupo de accionistas y deben de cumplir diversas obligaciones, entre ellas:
- La estrategia general de la Compañía
- Vigilar nuestra operación, así como la de nuestras subsidiarias
- Aprobar, con previa opinión del Comité de Auditoría, cada uno en lo individual: (i) operaciones con partes relacionadas, sujeto a ciertas excepciones limitadas, (ii) nuestros lineamientos en materia de control interno y auditoría interna, incluyendo aquellos lineamientos de nuestras subsidiarias, (iii) nuestras políticas de contabilidad, (iv) nuestros estados financieros y de nuestras subsidiarias, (v) las operaciones consideradas como inusuales o no recurrentes así como cualesquiera operaciones que se ejecuten, ya sea simultánea o sucesivamente, en el lapso de un ejercicio social que involucren: (a) La adquisición o enajenación de bienes con valor igual o superior 5% de nuestros activos consolidados o (b) el otorgamiento de garantías o la asunción de pasivos por un monto total igual o superior al 5% de nuestros activos consolidados, y (vi) la elección de auditores externos
- Aprobar, con previa opinión del Comité de Prácticas Societarias, cada uno en lo individual: (i) convocar a asambleas de accionistas y solicitar la inclusión de asuntos en el orden del día, (ii) supervisar y reportar el desempeño de nuestro director general y dar sus opiniones al consejo de administración en relación con su nombramiento, retribución integral y destitución por causas justificadas, (iii) supervisar y reportar el desempeño de los directivos relevantes, dar sus opiniones al consejo de administración en relación con su nombramiento, retribución integral y destitución por causas justificadas, (iv) presentar a consideración del consejo de administración los nombres de las personas que, a su juicio, deban ser designadas para ocupar cargos dentro de los dos primeros niveles jerárquicos, así como su remoción, (v) proponer al consejo de administración los esquemas de remuneración de los primeros cuatro niveles jerárquicos, (vi) apoyar al consejo de administración en la elaboración de los reportes anuales para la asamblea de accionistas, (vii) realizar las consultas que, en su caso, deban hacerse a expertos independientes en materia de compensaciones, desarrollo organizacional, estudios del mercado laboral y todos aquellos que se relacionen con estos temas, (viii) proponer al consejo de administración la adopción, modificación o terminación de cualquier plan de incentivos para empleados, (ix) proponer al consejo de administración la celebración, modificación o terminación de cualquier contrato colectivo de trabajo, e (x) informar al consejo de administración sobre las contingencias relevantes en materia laboral.
- Convocar a la Asamblea de Accionistas y ejecutar sus resoluciones
- Presentar anualmente a la Asamblea de Accionistas (i) el informe del director general y, (ii) la opinión del Consejo de Administración en relación con el informe del director general
- Aprobar la creación de Comités especiales y asegurar o garantizar la autoridad de esos Comités, en el entendido de que dichos Comités no contaran con aquellas facultades que en términos de nuestros Estatutos estén conferidas expresamente a nuestros accionistas o al Consejo de Administración
- Determinar el voto de las acciones que detentamos en nuestras subsidiarias y las políticas de divulgación de información
Las sesiones de nuestro Consejo de Administración, según los Estatutos, serán válidamente convocadas y celebradas si la mayoría de los miembros o sus respectivos suplentes se encuentran presentes. Los acuerdos adoptados en dichas sesiones serán válidos si se aprueban por una mayoría de los miembros sin conflicto de intereses respecto de los asuntos que se traten. El presidente del Consejo de Administración no tendrá voto de calidad en caso de empate.
Las sesiones de nuestro Consejo de Administración podrán ser convocadas por (i) el 25.0% de los miembros del Consejo de Administración, (ii) el presidente de nuestro Consejo de Administración, (iii) el presidente del Comité de Auditoría, (iv) el presidente del Comité de Prácticas Societarias, y (v) el secretario del Consejo de Administración.
Además, los miembros pueden permanecer en su cargo por un año y pueden ser reelectos o revocados en cualquier momento.
Durante el 2023, el Consejo de Administración se reunión 5 veces en sesiones ordinarias con una asistencia del 95.7%. En dos ocasiones adoptó resoluciones unánimes tomadas fuera de sesión.
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Brian H. Franke
ha sido miembro de nuestro consejo de administración desde el 2010 y presidente del consejo de administración desde 2020. Actualmente, es considerado como especialista en temas de inversión aeronáutica en Indigo Partners LLC, un fondo privado de inversión en EUA. El señor Franke es también miembro del consejo de administración de Frontier Airlines (USA), JetSMART Airlines (Sudamérica), Cebu Pacific Airlines (Filipinas) y APiJET. Anteriormente, fue miembro del consejo de administración de Tiger Airways Holdings (Singapur) de 2008 a 2010 y de Tiger Airways Australia de 2009 a 2010. El señor Franke también fue vicepresidente de Franke & Company Inc., un fondo privado de inversión enfocado a pequeñas y medianas empresas. También trabajo como director de mercadotecnia para Anderson Company, una desarrolladora de bienes inmuebles en los EUA de 1989 a 1992 y fue director de mercadotecnia de consumo de United Brands Inc., una empresa americana de distribución de bienes y servicios de 1987 a 1989. El señor Franke cuenta con un título en Negocios por la Universidad de Arizona y una maestría en administración internacional por Thunderbird School of Global Management. También funge como miembro de la Fundación de la Universidad de Arizona y participa en su comité de inversiones.
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Andrew Broderick es socio director de Indigo Partners LLC, un fondo de capital riesgo centrado en el transporte aéreo, al que se incorporó en julio de 2008. Es miembro del consejo de administración de Frontier Airlines Holdings, Inc, una aerolínea con sede en Estados Unidos, desde enero de 2018; JetSMART Airlines SpA, una aerolínea con sede en Chile, desde septiembre de 2018; Wizz Air Holdings Plc, una aerolínea con sede en Europa, desde abril de 2019; y APiJET, LLC, una empresa de software centrada en proporcionar análisis de ahorro de costes en tiempo real a las aerolíneas, desde noviembre de 2020. Además, el Sr. Broderick forma parte de varios comités de estas empresas, incluidos los de finanzas, sustentabilidad y cultura, seguridad y protección, y compensación. Antes de incorporarse a Indigo, el Sr. Broderick trabajó en un fondo de cobertura macroeconómico y en una empresa de valoración de opciones sobre acciones. El Sr. Broderick es licenciado en Económicas y en Español por la Universidad Estatal de Arizona y posee un máster en Administración de Empresas por la Stanford Graduate School of Business.
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Marco Baldocchi Kriete es miembro de nuestro consejo de administración desde abril de 2020, anteriormente fue consejero provisional desde julio 2019. Desempeñándose con anterioridad como nuestro consejero suplente desde 2010. Es el Director General de Central American Comercial, S.A. de C.V., una empresa de comercio minorista en Latinoamérica. Fue un miembro fundador de Transactel Inc. Actualmente es miembro del consejo de administración de Aeromantenimiento, S.A. (MRO Holdings Inc.). Su experiencia en consejos de administración incluye a One Link Holdings, Avianca-Taca y Banco Agrícola. El señor Baldocchi cuenta con un título de Vanderbilt University y una maestría en administración de empresas de la Kellogg School of Management de la Northwestern University.
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Alfonso González Migoya
ha sido miembro de nuestro consejo de administración desde 2014. De 2014 a 2020 fue nuestro presidente del consejo de administración. También es miembro del consejo de administración de FEMSA, Coca Cola FEMSA, y de la Escuela de Negocios del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), entre otros. Anteriormente, el señor González fue presidente del consejo de administración y director general de Grupo Industrial Saltillo, director general adjunto de Grupo Financiero Bancomer. Así mismo, tuvo diversos puestos importantes en Grupo ALFA. El señor González cuenta con un título de Ingeniero Electromecánico del ITESM y una maestría en administración de empresas de la escuela de negocios de la Universidad de Stanford.
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Harry F. Krensky es cofundador de la empresa y miembro de nuestro consejo de administración desde nuestra creación en 2005. También es miembro del consejo de administración de Traxion, MasAir, Merited y Kidzania. El Sr. Krensky es fundador y socio director de la firma de capital privado Discovery Americas. Anteriormente, fue fundador de las gestoras de fondos de cobertura de mercados emergentes Discovery Capital Management y Atlas Capital Management, y fundador del fondo de cobertura de mercados emergentes de Deutsche Bank. El señor Krensky cuenta con un título en gobierno de Colby College, una maestría de la London School of Economics and Political Science y una maestría en administración de empresas en la Escuela de Negocios de Columbia University.
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Enrique Javier Beltranena Mejicano es cofundador y se ha desempeñado como nuestro Director General desde 2006 y como miembro de nuestro consejo de administración desde 2016. Anteriormente se desempeñó como director general de operaciones, vicepresidente de recursos humanos y relaciones institucionales, vicepresidente de carga y director comercial para México y Centroamérica de Grupo TACA. También ocupó el cargo de director general de Aviateca en Guatemala. El Sr. Beltranena comenzó su carrera en la industria aeroespacial en 1988. Durante la década de 1990, fue responsable de la consolidación comercial de Aviateca, Sahsa, Nica, Lacsa y TACA Perú, que las consolidó en una única entidad de gestión denominada Grupo TACA. Mientras estuvo en Grupo TACA, el Sr. Beltranena también lideró el desarrollo de códigos compartidos de operación única y la negociación de acuerdos bilaterales de cielos abiertos entre cada uno de los países centroamericanos y los Estados Unidos, además de la certificación de las autoridades aeronáuticas de Centro América y México en el cumplimiento en la normativa OACI. En 2001, el Sr. Beltranena lideró la reestructuración completa del Grupo TACA como su director de operaciones. En 2017, el Sr. Beltranena participó en una de las mayores negociaciones conjuntas para la compra de aviones de pasillo único con Airbus. En 2009, recibió el Premio Federico Bloch de la Asociación de Transporte Aéreo de América Latina y el Caribe. El Sr. Beltranena fue incluido en el Salón de la Fama del Emprendedor del Año de Ernst & Young en 2012, tras ganar el premio Emprendedor del Año de México en 2011. También recibió la Orden Nacional del Mérito (Insignia de Caballero) de manos del Presidente de Francia en 2014. En 2017 fue presidente del Consejo Directivo del IPADE-UP Business School. Actualmente es miembro de la Junta de Gobernadores de la IATA, donde ha sido ponente principal en la Flight Safety Foundation en 2018. En 2022, participó como mentor de la Junta de Gobernadores de IATA, para incorporar la visión de los CEOs en seguridad dentro de la aviación. En febrero de 2022, comenzó como consejero nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias.
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José Luis Fernández Fernández ha sido uno de nuestros consejeros independientes desde 2012 y es también el presidente de nuestro comité de auditoría y prácticas societarias. Asimismo, el señor Fernández es miembro de los comités de auditoría de varias empresas en donde supervisa aspectos de ciberseguridad, entre otros temas. Dichas empresas incluyen a Grupo Televisa, S.A.B. de C.V., además de ser miembro suplente del consejo de administración de Arca Continental, S.A.B. de C.V. El señor Fernández es un socio no administrador de Chevez Ruiz Zamarripa. El señor Fernández cuenta con una licenciatura en contabilidad por la Universidad Iberoamericana y se encuentra certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. El Sr. Fernandez participó en el “Programa de Desarrollo de Consejeros” impartido por el Centro de Excelencia de Gobierno Corporativo y la Bolsa Mexicana de Valores así como en el curso de “Introducción al Mercado de Valores” impartido por la misma institución. Por otra parte, asistió al programa “Corporate Governance and Performance Program” organizado por la Escuela de Negocios de la Universidad de Yale.
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Ricardo Maldonado Yáñez ha sido miembro de nuestro consejo de administración desde 2018. Es socio de Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C., desde 1999. El señor Maldonado fue secretario del Consejo de Administración de Mexicana de Aviación de 2006 al 2010. Representó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Grupo Aeroportuario del Centro Norte, en su oferta pública inicial en 2006 y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la venta del 11% del resto su posición accionaria en Grupo Aeroportuario del Sureste a través de una oferta pública secundaria en 2005. El Sr. Maldonado centra su práctica profesional en fusiones y adquisiciones, aspectos bursátiles y gobierno corporativo, y es miembro del Consejo de Administración de ICA Tenedora, una de la mayores empresas de construcción e ingeniería en México, y de Grupo Aeroportuario del Centro Norte, operador de 13 aeropuertos en México donde además es Presidente del Comité de Prácticas Societarias, Finanzas y Sustentabilidad. Es miembro de la Asociación Nacional de Consejeros Corporativos (National Association of Corporate Directors (NACD) y de la Red Internacional de Gobierno Corporativo (International Corporate Governance Network (ICGN) .El señor Maldonado cuenta con una maestría (LLM) en derecho en la Universidad de Chicago, un Diplomado en derecho empresarial del Instituto Tecnológico Autónomo de México y la licenciatura en derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
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Joaquín Alberto Palomo Déneke
ha sido uno de nuestros consejeros desde 2005 y también es miembro de nuestro comité de auditoría y prácticas societarias. Asimismo, es miembro del consejo de administración de Aeroman y de Banco Agrícola en El Salvador. El señor Palomo cuenta con más de dos décadas de experiencia en los sectores de transporte aéreo y comercio aeroespacial, donde creó e implementó la primera organización para el Grupo TACA. Asimismo, ha participado activamente en la planeación, adquisición, negociación, cierre, organización y fusión de AVIATECA, Tan/Sahsa, TACA de Honduras, Nica, Lacsa, Isleña de Inversiones, La Costeña, Aeroperlas y Trans American Airlines para formar el Grupo TACA. El señor Palomo ha negociado financiamientos por una cantidad superior al billón de dólares a través de arrendamientos de aeronaves, ventas y arrendamientos en vía de regreso. El señor Palomo cuenta con un título en ciencias de la agricultura por parte de Texas A&M University.
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John A. Slowik ha sido miembro de nuestro consejo de administración desde 2012 y también es miembro de nuestro comité de auditoría y prácticas societarias. El Señor Slowik ha cuenta con más de tres décadas de experiencia en los sectores de transporte aéreo y comercio aeroespacial, como banquero en Citi (y sus predecesores) y Credit Suisse, donde dirigió la práctica de banca de inversión relacionada con la industria aérea en América. Su amplia experiencia incluye banca corporativa y de inversión, donde desarrolló actividades relacionadas con el financiamiento público y privado, emisión de deuda, arrendamiento de aeronaves, inversiones de capital y fusiones y adquisiciones, consultoría en reestructuras de situaciones complejas dentro y fuera de tribunales judiciales. Su experiencia multicultural incluye la administración de equipos de banqueros y profesionistas durante la ejecución de diversas transacciones con clientes en Centro y Sudamérica, Norteamérica, Europa del Este, Medio Oriente, Asia y el Pacífico. El Señor Slowik también es miembro del Consejo de Administración y Presidente de Turbine USA LLC compañía privada que tiene por objeto el arrendamiento de aeronaves operando desde de Irlanda y los EUA. Adicionalmente, es miembro suplente del consejo de administración de Rotor Engine Securitization, Ltd., una empresa privada que tiene por objeto el arrendamiento de motores de aeronaves operando desde Irlanda. El señor Slowik es miembro del consejo de administración y presidente del comité de auditoría de Quintillion Subsea Holdings, LLC, una empresa privada que opera un sistema de cable de fibra óptica bajo el mar conectando Nome a Prudhoe Bay, con cuatro estaciones de desembarque entre ellas, y un sistema de cable terrestre de fibra óptica conectando Prudhoe Bay a Fairbanks, Alaska. El señor Slowik es consultor senior de volofin Capital Management LTD, una firma financiera especializada en soluciones financieras innovadoras para el mercado de aviación comercial. El Señor Slowik cuenta con licencia de piloto privado pero actualmente se encuentra inactivo. El señor Slowik cuenta con un título de ingeniero mecánico por parte de Marquette University y una maestría en dirección de empresas por parte de Kellogg School, Northwestern University.
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Stanley L. Pace ha sido uno de nuestros consejeros desde 2017. Es socio de Bain & Company, donde ha fungido como miembro y presidente de los principales órganos de gobierno corporativo. El señor Pace fue fundador de la transformación y práctica de aerolíneas en Bain & Company y ha liderado la mayoría de las relaciones y transformaciones más grandes y exitosas de la compañía. El señor Pace fue Director General de ATA de 1996 a 1997. En ese momento ATA era la aerolínea de fletamento más grande del mundo. El señor Pace tiene una licenciatura en contaduría y finanzas por la Universidad de Utah/BYU, donde se graduó como valedictorian y una Maestría en Administración de Empresas por la Escuela de Negocios de Harvard, donde se graduó con gran distinción.
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William Dean Donovan ha sido uno de nuestros consejeros desde el 2017. Anteriormente, fue miembro suplente de nuestro consejo de administración de 2010 a 2017. El señor Donovan es socio administrador de Diamond Stream Partners Venture Fund enfocado en movilidad aérea avanzada. El señor Donovan forma parte de los consejos de Prophet Brand Strategy, una consultoría de mercadotecnia y fue miembro del consejo de administración del Metropolitan Bank. En 2005 cofundó Volaris junto con diversas partes. El señor Donovan, entre 1989 y 2003 trabajó con Bain & Company donde desempeñó el cargo de socio administrador de Bain Africa entre 1999 a 2002 y encabezó la práctica y auto práctica de la aerolínea en varias ocasiones. Es consultor para Stellar Labs, una empresa de software enfocada en la optimización de las flotas aéreas y la gestión de ingresos en el sector privado de aviación El señor Donovan cofundó Casino Marketing Alliance, un proveedor de servicios de mercadotecnia y análisis para la industria de los casinos. El señor Donovan ocupó el puesto de Director de Operaciones de Nimblefish Technologies, una agencia especializada en micromarketing, así como el puesto de Director General de SearchForce, una plataforma de gestión y optimización de flujo de trabajo de búsqueda pagada. El señor Donovan tiene un título en economía y retórica de la Universidad de Berkeley, California donde se graduó con mención Phi Beta Kappa y Summa Cum Laude, asimismo recibió su título de Master en Administración de Empresas de la Escuela Wharton en la Universidad de Pensilvania.
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Guadalupe Phillips Margain ha sido miembro de nuestro consejo de administración desde 2020. Es la Directora General y consejera de Empresas ICA Tenedora, S.A. de C.V. Anteriormente trabajó en Grupo Televisa donde se desempeñó como Vicepresidente de Finanzas y Riesgos y en otros cargos. La señora Phillips es miembro del consejo de administración de varias empresas incluyendo Grupo Televisa, Innova y Grupo Axo. La señora Phillips tiene una licenciatura en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, una maestría en Derecho y Diplomacia y un doctorado de la Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University.
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Mónica Aspe Bernal ha sido miembro de nuestro consejo de administración desde 2020. Es la Directora General de AT&T México y forma parte de los consejos de Nemark y Sky México. Anteriormente fue Embajadora de México ante la OCDE. Se desempeñó como Subsecretaria de Comunicaciones en la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La señora Aspe es licenciada de Ciencias Políticas por del Instituto Tecnológico Autónomo de México y tiene una Maestría en Ciencias Políticas por la Universidad de Columbia.
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(sin ser miembro)
William A. Franke fue miembro de nuestro consejo de administración de 2010 a 2023, y a partir de esa fecha fue nombrado consejero honorario sin ser parte del consejo de administración.
Directivos Relevantes
Nuestro Presidente Ejecutivo y Director General, así como los demás directivos relevantes tienen la obligación de centrar sus funciones en procurar la creación de valor en beneficio de la Compañía, adoptando decisiones que trascienden de forma significativa en la situación administrativa, financiera, operacional y jurídica de Volaris.
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Enrique Javier Beltranena Mejicanoes cofundador y se ha desempeñado como nuestro Director General desde 2006 y como miembro de nuestro Consejo de Administración desde 2016. Anteriormente se desempeñó como Director General de Operaciones, Vicepresidente de Recursos Humanos y Relaciones Institucionales, Vicepresidente de Carga y Director Comercial para México y Centroamérica de Grupo TACA. También ocupó el cargo de Director General de Aviateca en Guatemala. El Sr. Beltranena comenzó su carrera en la industria aeroespacial en 1988. Durante la década de 1990, fue responsable de la consolidación comercial de Aviateca, Sahsa, Nica, Lacsa y TACA Perú, que las consolidó en una única entidad de gestión denominada Grupo TACA. Mientras estuvo en Grupo TACA, el Sr. Beltranena también lideró el desarrollo de códigos compartidos de operación única y la negociación de acuerdos bilaterales de cielos abiertos entre cada uno de los países centroamericanos y los Estados Unidos, además de la certificación de las autoridades aeronáuticas de Centro América y México en el cumplimiento en la normativa OACI. En 2001, el Sr. Beltranena lideró la reestructuración completa del Grupo TACA como su Director de Operaciones. En 2017, el Sr. Beltranena participó en una de las mayores negociaciones conjuntas para la compra de aviones de pasillo único con Airbus. En 2009, recibió el Premio Federico Bloch de la Asociación de Transporte Aéreo de América Latina y el Caribe. El Sr. Beltranena fue incluido en el Salón de la Fama del Emprendedor del Año de Ernst & Young en 2012, tras ganar el premio Emprendedor del Año de México en 2011. También recibió la Orden Nacional del Mérito (Insignia de Caballero) de manos del Presidente de Francia en 2014. En 2017 fue presidente del Consejo Directivo del IPADE-UP Business School. Actualmente es miembro de la Junta de Gobernadores de la IATA, donde ha sido ponente principal en la Flight Safety Foundation en 2018. En 2022, participó como mentor de la Junta de Gobernadores de IATA, para incorporar la visión de los CEOs en seguridad dentro de la aviación. En febrero de 2022, comenzó como Consejero Nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias.
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Holger Blankenstein ha sido nuestro Vicepresidente Ejecutivo Aerolínea – Comercial y Operaciones desde 2018, anteriormente fue nuestro Director Ejecutivo Comercial desde 2009 a 2017. Tiene a su cargo las áreas de ventas, mercadotecnia, planeación, itinerarios, administración de ingresos y carga, así como el liderazgo del departamento de tecnologías de la información. El señor Blankenstein ha estado con la Compañía desde su fundación en 2005 y formó parte del equipo que hizo pública a la Compañía en 2013. Antes de 2005, fue Director de Desarrollo Estratégico en TACA International Airlines en El Salvador, -de 2003 a 2005-, donde dirigió proyectos clave, como la migración de sistemas de líneas aéreas integradas, la estrategia de crecimiento empresarial de mantenimiento de TACA, y el plan de negocios de Volaris. El señor Blankenstein comenzó su carrera como consultor para Bain & Company en 1998 en la oficina de Múnich. Luego se trasladó a la oficina de Sidney en el año 2000. Allí participó en asignaciones de servicios financieros, automotriz y minoristas. El señor Blankenstein obtuvo un MBA de la Universidad de Iowa y un título de posgrado en negocios y economía de la Universidad de Goethe en Frankfurt, Alemania.
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Jaime Esteban Pous Fernández ha sido nuestro Vicepresidente Senior de Administración y Finanzas desde 2021, anteriormente fue nuestro Vicepresidente Senior de Administración y Finanzas Interino desde junio 2020. Se unió a la Compañía en 2013 como Director Jurídico y fue nuestro Vicepresidente Senior Jurídico y de Relaciones Institucionales de 2016 a 2020. Adicionalmente, ocupó el cargo de Secretario de nuestro Consejo de Administración de 2018 a 2022 y el cargo de Secretario del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de 2013 a 2022. Antes de integrarse a nuestra Compañía, el señor Pous trabajó en Grupo Televisa, donde fue Director Jurídico de 1999 a 2012. El señor Pous cuenta con una Licenciatura en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y estudió una Maestría en Derecho en University of Texas at Austin.
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José Luis Suárez Durán ha sido nuestro Vicepresidente Senior de Operaciones desde 2017, anteriormente fue nuestro Director Ejecutivo de Operaciones de 2015 a 2017. Se incorporó a Volaris en 2006 como Director de Ventas. En 2012 ocupó el cargo de Director de Servicio y Venta a Clientes donde supervisó las operaciones en los aeropuertos, rampa, sobrecargos y soluciones al cliente. En sus funciones actuales, es responsable de las operaciones áreas, mantenimiento, pilotos y sobrecargos y operación de aeropuertos. Antes de incorporarse a la Compañía, el señor Suárez Durán trabajo en Sabre Holdings de 1996 a 2006. El señor Suárez Durán tiene una Licenciatura en Ingeniería Industrial por la Universidad Iberoamericana, una Maestría en Ingeniería Industrial y una Maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Missouri en Columbia, así como un título en Alta Dirección de Empresas por el IPADE.
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José Alejandro de Iturbide Gutiérrez ha sido nuestro Vicepresidente Jurídico desde 2021. Además se desempeña como Secretario de nuestro Consejo de Administración y como Secretario del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias desde 2022. Antes de integrarse a la Compañía, se desempeñó como Director Corporativo Legal, Managing Director y Secretario del Consejo de Administración de Grupo Financiero Citibanamex, también ocupó los cargos en México de Director Jurídico en General Electric y Barclays Capital, entre otros. Alejandro de Iturbide cuenta con una Licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y estudió una Maestría en Derecho en la University de Notre Dame, Escuela de Derecho (Programa en Londres, Inglaterra).
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Dionisio Pérez-Jácome Friscione fue nombrado Vicepresidente de Sostenibilidad y Desarrollo Corporativo de Volaris en 2022. Antes de unirse a la compañía, se desempeñó como Presidente de Industrial Proximity Services y también ocupó el cargo de Director en Altor Capital I.S.C. Su trayectoria incluye importantes roles públicos, como Secretario de Comunicaciones y Transportes y Subsecretario de Egresos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, fungió como Embajador de México en Canadá y ante la OCDE. Dionisio Pérez-Jácome tiene una Licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y cuenta con una Maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Harvard.
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Jimmy Zadigue ha sido nuestro Director Senior de Servicios de Auditoría Corporativa y Evaluación de Riesgos desde 2020. Anteriormente, trabajo como Director de Auditoría Interna de Sempra México (IE nova) y fungió como nuestro Director de Auditoría Interna desde abril de 2011 a febrero 2019. Anteriormente, el señor Zadigue trabajó como Director de Operaciones, Finanzas y Administración en Swarovski en México y como Director de Finanzas y Control de Negocio en Bombardier North America. El señor Zadigue es Contador Certificado en Canadá. Cuenta con una Lcenciatura en Administración de Empresas por parte de la HEC-Montreal y una Maestría de Ciencias en Contabilidad por parte de la Université du Québec.
Facultades de los directivos relevantes
Los directivos relevantes están obligados principalmente, a: (i) dar cumplimiento a los acuerdos de las asambleas e accionistas y de nuestro Consejo de Administración; (ii) someter a la aprobación del Consejo de Administración las estrategias de negocio; (iii) someter para aprobación del Comité de Auditoría los lineamientos del sistema de control interno; (iv) difundir la información relevante al público; (v) cumplir con las leyes aplicables en relación con la recompra y subsecuentes adquisiciones de acciones; (vi) tomar medidas con respecto a los pasivos causados por nosotros; (vii) cumplir con la legislación aplicable en materia de pago de dividendos; (viii) mantener adecuadamente los sistemas y mecanismos de control interno de contabilidad y registro, y (ix) establecer mecanismos y controles internos que permitan verificar que los actos y operaciones de la Compañía y entidades legales que ésta controle se hayan apegado a la normativa aplicable, así como dar seguimiento a los resultados de esos mecanismos y controles internos y tomar las medidas que resulten necesarias en su caso.
Los directivos relevantes serán responsables por el incumplimiento o la falta de atención oportuna y diligente en el ámbito de sus competencias, en los términos establecidos en la legislación aplicable y los Estatutos Sociales de la Compañía.
Comités
Nuestro Consejo de Administración se apoya en Comités regulados, los cuales analizan asuntos específicos sobre la Compañía y emiten recomendaciones al Consejo.
Comité de Auditoría
Este Comité se integra exclusivamente por consejeros independientes, y por un mínimo de tres miembros quienes son designados o removidos por el Consejo de Administración con excepción del presidente. Por otro lado, el presidente de este Comité no podrá presidir el Consejo de Administración y es seleccionado por su experiencia, capacidad y prestigio profesional. El presidente de nuestro Comité de Auditoría fue ratificado mediante la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, celebrada el 21 de abril de 2023.
Es responsable, entre otras cosas, de:
- Supervisar y evaluar a nuestros auditores externos, así como analizar los reportes que sean elaborados por dichos auditores externos (incluyendo su dictamen),
- Analizar y supervisar la preparación de nuestros estados financieros y recomendar al consejo de administración su aprobación,
- Informar al consejo de administración la situación que guarda nuestro sistema de control interno y auditoría interna y su adecuación,
- Supervisar las operaciones con partes relacionadas y las operaciones que se lleven a cabo conforme a la legislación aplicable y que representen 20% o más de nuestros activos consolidados,
- Solicitar a nuestros directores o a expertos independientes la elaboración de los reportes que consideren necesarios,
Miembros del Comité de Auditoría |
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José Luis Fernández Fernández Presidente |
Joaquín Alberto Palomo Déneke Miembro |
John A. Slowik Miembro |
El Sr. José Carlos Silva Sánchez-Gavito es el miembro suplente del comité de auditoría. |
Comité de Prácticas Societarias
Este Comité se integra exclusivamente por consejeros independientes, y por un mínimo de tres miembros quienes son designados o removidos por el Consejo de Administración con excepción del presidente. Por otro lado, el presidente de este Comité no podrá presidir el Consejo de Administración y es seleccionado por su experiencia, capacidad y prestigio profesional. El presidente de nuestro Comité de Prácticas Societarias fue designado mediante la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, celebrada el 21 de abril de 2023.
Es responsable, entre otras cosas, de:
- Convocar a asambleas de accionistas y solicitar la inclusión de asuntos en el orden del día
- Supervisar y reportar el desempeño de nuestro director general y dar sus opiniones al consejo de administración en relación con su nombramiento, retribución integral y destitución por causas justificadas;
- Supervisar y reportar el desempeño de los directivos relevantes, dar sus opiniones al consejo de administración en relación con su nombramiento, retribución integral y destitución por causas justificadas;
- Presentar a consideración del consejo de administración los nombres de las personas que, a su juicio, deban ser designadas para ocupar cargos dentro de los dos primeros niveles jerárquicos, así como su remoción;
- Proponer al consejo de administración los esquemas de remuneración de los primeros cuatro niveles jerárquicos;
- Apoyar al consejo de administración en la elaboración de los reportes anuales para la asamblea de accionistas;
- Realizar las consultas que, en su caso, deban hacerse a expertos independientes en materia de compensaciones, desarrollo organizacional, estudios del mercado laboral y todos aquellos que se relacionen con estos temas;
- Proponer al consejo de administración la adopción, modificación o terminación de cualquier plan de incentivos para empleados;
- Proponer al consejo de administración la celebración, modificación o terminación de cualquier contrato colectivo de trabajo; e
- Informar al consejo de administración sobre las contingencias relevantes en materia laboral
Miembros del Comité de Prácticas Societarias |
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Ricardo Maldonado Yáñez Presidente |
Mónica Aspe Bernal Miembro |
Harry F. Krensky Miembro |
Los inversionistas tienen la opción de recibir, sin costo alguno una copia impresa de los estados financieros auditados, previa solicitud.
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